Redação Digital 
Polícia deflagra operação contra grupo que aplicava golpes financeiros
Uma quadrilha responsável por aplicar um golpe financeiro em uma idosa que perdeu mais de R$ 3,25 milhões em transferências bancárias foi alvo de uma operação da Polícia Civil nesta quarta-feira (12).
De acordo com a Polícia Civil, a idosa de 66 anos é de São José dos Campos (SP) e foi vítima um estelionato conhecido como ‘golpe do bilhete premiado’, em novembro de 2024.
✅ Clique aqui para seguir o canal do g1 Vale do Paraíba e região no WhatsApp
Após receber uma denúncia sobre o crime, a polícia descobriu um grupo criminoso formado por pelo menos 23 pessoas. Elas são investigadas por estelionato e lavagem de dinheiro.
Nesta quarta-feira, os policiais civis cumpriram 15 mandados de busca e apreensão contra alvos da investigação em São José e outras cidades do país, como Rio Claro (SP), Nova Odessa (SP), Atibaia (SP), Salvador (Bahia) e Londrina (Paraná).
Segundo a Polícia Civil, ninguém foi preso, mas foram apreendidos R$ 300 mil, 30 mil euros, 50 mil dólares, 20 celulares, quatro computadores, um tablet, carro (Jeep Compass), um pendrive, um HD (dispositivo de armazenamento) e documentos, que serão usados na investigações.
Além disso, 23 contas bancárias foram bloqueadas, cada uma no valor de R$ 3,25 milhões, totalizando mais de R$ 74,7 milhões.
A operação ‘Golpe da Sorte’ foi conduzida pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São José e contou com o apoio das corporações de outras cidades. Ao todo, 50 policiais participaram da ação
Polícia deflagra operação contra grupo que aplicava golpes financeiros
Divulgação/Polícia Civil
Como a polícia descobriu o suspeitos
Segundo a DIG de São José dos Campos, a denúncia do golpe sofrido pela idosa deu início a uma série de análises dos destinos dos valores das transferências feitas por ela para contas de pessoas intermediárias.
Os valores, ainda de acordo com a investigação, foram enviados para casas de câmbio em operações fracionadas e convertidos em criptoativos.
Por meio dos criptoativos, a polícia conseguiu identificar carteiras digitais usadas pelos responsáveis pelo golpe
“Através de cruzamento de dados bancários, registros de operadoras de criptoativos e relatórios do COAF, foi possível mapear todo o fluxo de conversão e ocultação dos valores, chegando aos operadores e beneficiários finais”, explica a Polícia Civil.
De acordo com a polícia, o grupo criminoso especializado na lavagem de dinheiro após os estelionatos conta com uma rede estruturada e atua em diversos estados do país
Os alvos da operação seguirão sendo investigados.
Polícia deflagra operação contra grupo que aplicava golpes financeiros
Divulgação/Polícia Civil
Polícia deflagra operação contra grupo que aplicava golpes financeiros
Divulgação/Polícia Civil
Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina
Fonte: Matéria original
