O Grupo de Ação Financeira (Gafi) alertou que criminosos estão explorando brechas na regulamentação para movimentar bilhões de dólares em recursos ilícitos por meio do mercado de criptomoedas. De acordo com o relatório do Gafi, os crimes envolvendo criptomoedas se tornaram mais complexos e interconectados no último ano. Reguladores, instituições financeiras e empresas do setor enfrentam desafios significativos e contínuos para identificar e interromper fluxos de lavagem de dinheiro ligados a golpes financeiros e esquemas de fraude em investimentos. O relatório mostra que houve avanços na adoção das recomendações do grupo, com 51 das 149 jurisdições avaliadas estando amplamente em conformidade com os padrões do Gafi para ativos virtuais. No entanto, o Gafi destacou que ainda existem lacunas significativas na implementação de medidas capazes de reduzir os crimes relacionados às criptomoedas. O uso de stablecoins por organizações criminosas também foi destacado como um crescimento preocupante. Uma dupla que fingiu ser policial roubou R$ 800 mil em criptomoedas após uma falsa abordagem, demonstrando a complexidade dos crimes envolvendo criptomoedas. O Gafi alerta que é necessário um esforço contínuo para combater esses crimes e proteger o mercado de criptomoedas.

Redação Jornal Voz do Litoral
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